فرض البنك المركزي في سنغافورة أوامر حظر لمدة تسعة أعوام على سو تشو وكايل ديفز، مؤسسي صندوق التحوط للعملات المشفرة المنهار “ثري آروز كابيتال”، وذلك على خلفية تجاوزات تنظيمية أدت إلى منع الرجلين من ممارسة أي نشاط يخضع لرقابة الجهات التنظيمية في البلاد.
وبحسب بيان البنك، تم منع تشو وديفز أيضاً من الإدارة أو تولّي منصب مدير أو أن يصبحا مساهمين كباراً في أي شركة تقدم خدمات مالية في السوق وفق قانون الأوراق المالية والعقود المستقبلية.
واتهمت السلطة النقدية السنغافورية صندوق “ثري آروز” بتقديم معلومات مضللة، والإخفاق في اعتماد إطار ملائم لإدارة المخاطر، ما أدى إلى تفاقم حجم الانكشاف في السوق خلال فترة ازدهار الأصول الرقمية.
وقالت لو سيو يي، مساعدة المدير العام للسياسات والمدفوعات والجرائم المالية، إن السلطة “تنظر بجدية إلى التجاهل الصارخ من قبل تشو وديفز لمتطلباتها التنظيمية، وتقاعسهما عن أداء واجباتهما كمديرين”.
وكان صندوق “ثري آروز” قد انهار في عام 2022 بعد انحراف رهاناته القائمة على الاستدانة في سوق العملات المشفرة عن مسارها، الأمر الذي فاقم من تراجع الأصول الرقمية البالغة قيمتها آنذاك نحو تريليوني دولار، وأسهم في سلسلة من الانهيارات والإفلاسات داخل القطاع.
ويتهم مأمورو التصفية تشو وديفز بعدم التعاون بصورة هادفة مع التحقيقات، ويسعون حالياً إلى استعادة 1.3 مليار دولار من الرجلين، وهي قيمة الخسائر التي يُزعم أنهما تسببا في تراكمها خلال الأشهر التي سبقت انهيار الشركة.
وسبق لتشو أن أكد أن جهوده مع ديفز كانت “بحسن نية” للتعاون مع المصفين، إلا أنها “قوبلت بالاستفزاز”، فيما كشفت مراسلات بريدية قدمها المصفّون لمحكمة الإفلاس في نيويورك أنّ المستشار القانوني للمؤسسين اعتبر أوامر المحكمة التي حصل عليها المصفّون بأنها “غير مبررة”.
اقرأ أيضًا: نيجيريا تسمح للبنوك بفتح حسابات لشركات العملات المشفرة